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反洗錢
  • 近日，伴隨著銀保監(jiān)會發(fā)布2019年的第1號令《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，金融安全尤其是反洗錢問題成為時下人們最為關(guān)注的問題。
    03/12
  • 僅2019年1月，就整個金融系統(tǒng)而言，涉及反洗錢相關(guān)行政處罰就達到128筆，涉及單位和個人的處罰金額合計約3901萬元，與2018年整個一季度相比，數(shù)量上將近3倍，金額上超過2.5倍。
    03/08
  • 為切實履行反洗錢監(jiān)管要求，提升公司反洗錢工作水平和能力，避免違規(guī)風(fēng)險，中華保險總公司按照保監(jiān)會的要求，于2012年初啟動了反洗錢系統(tǒng)開發(fā)項目。經(jīng)需求征詢、系統(tǒng)開發(fā)、測試、驗收等工作，中華保險反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)于近日正式上線。
    01/11