東信和平智能卡股份有限公司關(guān)于公司更名及完成工商變更登記
證券代碼:002017證券簡(jiǎn)稱:東信和平(12.24,0.00,0.00%)公告編號(hào):2012-22
東信和平智能卡股份有限公司
關(guān)于公司更名及完成工商變更登記的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東信和平智能卡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2012年4月10日召開(kāi)的2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的提案》,為符合公司向整體解決方案提供商和服務(wù)商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略要求,擴(kuò)大公司注冊(cè)名稱涵蓋的業(yè)務(wù)范圍,提升公司整體形象和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司將注冊(cè)名稱由“東信和平智能卡股份有限公司”變更為“東信和平科技股份有限公司”。同時(shí),對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了修改。詳見(jiàn)分別刊登在2012年3月20日、4月11日的《中國(guó)證券報(bào)(微博)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》、《2011年年度股東大會(huì)決議公告》。
近日,公司已完成在珠海市工商行政管理局的變更登記手續(xù),領(lǐng)取了變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,主要信息如下:
公司名稱:東信和平科技股份有限公司
注 冊(cè) 號(hào):40000000038082
住所:珠海市南屏科技工業(yè)園屏工中路8號(hào)
法定代表人:周忠國(guó)
注冊(cè)資本:人民幣218,418,754元
實(shí)收資本:人民幣218,418,754元
公司類型:股份有限公司(上市)
經(jīng)營(yíng)范圍:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),許可證有效期至2016年5月20日);通信、銀行、公共事業(yè)等各領(lǐng)域磁條卡、智能卡(含移動(dòng)電話SIM卡、銀行卡)、微電子智能標(biāo)簽產(chǎn)品及相關(guān)讀寫機(jī)具、終端設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)集成相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù);半導(dǎo)體模塊封裝及技術(shù)咨詢;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷(許可證有效期至2013年12月31日)。
至此,公司已完成名稱變更,正式更名為“東信和平科技股份有限公司”,證券簡(jiǎn)稱“東信和平”、證券代碼“002017”不變。
特此公告。
東信和平智能卡股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年六月二十二日
證券代碼:002017證券簡(jiǎn)稱:東信和平公告編號(hào):2012-023
東信和平智能卡股份有限公司
2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況;
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、會(huì)議召開(kāi)和召集情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2012年6月21日下午14:30開(kāi)始
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2012年6月20日至6月21日,其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2012年6月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2012年6月20日15:00至2012年6月21日15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):珠海市南屏屏工中路8號(hào)公司綜合樓603會(huì)議室
4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
5、會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:副董事長(zhǎng)楊有為先生
三、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共18名,代表有表決權(quán)的股份 112,908,692股,占公司股份總數(shù)的51.6937%(其中,參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共6名,代表有表決權(quán)的股份112,794,741股,占公司股份總數(shù)的51.6415%,參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共12名,代表有表決權(quán)的股份113,951股,占公司股份總數(shù)的0.0522%)。本次會(huì)議由董事會(huì)召集,副董事長(zhǎng)楊有為先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
四、提案表決情況
(一)、審議通過(guò)《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案》。
該議案經(jīng)表決,同意112,849,571股,占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9476%;反對(duì)59,121股,占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%;棄權(quán)0股,占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。同意《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案》。
五、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所姚毅林律師、任穗律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《法律意見(jiàn)書》,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、東信和平智能卡股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
東信和平智能卡股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年六月二十二日