福建鴻博印刷股份有限公司關于變更包裝印刷建設項目實施主體和實施地點的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　為抓住市場有利時機，使項目盡快建成產(chǎn)生效益，福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”、“鴻博股份”）擬變更募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）之一，即“包裝印刷建設項目”的實施主體和實施地點。

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]671號文件核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2，094萬股，每股發(fā)行價格為13.60元，總計募集資金28，478.40萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額26，289.06萬元。

　　本次非公開發(fā)行募集資金將用于對公司全資子公司鴻博昊天科技有限公司（以下簡稱“鴻博昊天”）、重慶市鴻海印務有限公司（以下簡稱“重慶鴻海”）增資，增資資金分別投資以下項目：

　　單位：萬元

　　本次實際募集資金凈額未滿足上述項目擬投入募集資金額的部分將由公司自有資金補充。

　　公司擬將募投項目之一“包裝印刷建設項目”實施主體變更為重慶鴻海之全資子公司——四川鴻海印務有限公司（以下簡稱“四川鴻?！保?，實施地點變更為四川鴻海所在地四川省瀘州市。

　　本次募投項目變更事項已經(jīng)公司2011年10月27日召開的第二屆董事第九次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　本次募投項目變更事項不涉及關聯(lián)交易。

　　二、實施主體和實施地點情況介紹

　　1、變更后的實施主體情況

　　企業(yè)名稱：四川鴻海印務有限公司

　　控股股東：重慶市鴻海印務有限公司（持股比例：100%）

　　法定代表人：楊佑林

　　注冊地：瀘州市納溪區(qū)豐樂鎮(zhèn)街村

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷品印刷；銷售：印刷品、紙制品；包裝裝潢設計；貨物進出口。

　　2、實施地點情況

　　變更后的募投項目實施地點位于瀘州市瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)內(nèi)，規(guī)劃地塊B5-3-1，地塊面積約為88畝，用于建設包裝印刷項目。

　　3、募投項目變更涉及金額

　　根據(jù)天健正信會計師事務所有限公司天健正信審（2011）專字第020657號《關于福建鴻博印刷股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》審核，截至2011年7月6日止，重慶鴻海以自籌資金預先投入上述募投項目累計金額為6，760，478元，主要系購買小森膠印機、全自動糊盒機、膠印輥筒等機器設備。因此，本次募投項目變更涉及金額為61，239，522元，將由重慶鴻海以增資擴股方式注入四川鴻海并全部用于投資“包裝印刷建設項目”。

　　三、變更募集資金投資項目的原因

　　在非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司根據(jù)項目進度的實際情況，已在包

　　裝印刷市場容量大的地區(qū)開展前期工作。為更好的拓展業(yè)務，公司全資子公司重慶鴻海在非公開發(fā)行股票募集資金到位前在瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)（以下簡稱“園區(qū)”）

　　設立了全資子公司四川鴻海印務有限公司。

　　瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)是由滬州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)有限公司設立和運作，該公司成立于2006年1月26日，注冊資本為2.3億元人民幣，是瀘州老窖集團有限責任公司全資子公司（國有獨資），是對瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)實行公司化運作的獨立法人。作為全國第一個最大的白酒加工產(chǎn)業(yè)集群，園區(qū)在進行產(chǎn)業(yè)聚集的同時，日益增長的商流、物流、資金流，也創(chuàng)造了一個更大的市場空間，其形成的資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟流量，正不斷影響和促進著區(qū)域經(jīng)濟的提升。

　　公司與園區(qū)合作，將開展包裝材料整裝開發(fā)、設計、打包采購等業(yè)務，在成為瀘州老窖酒包裝印刷和防偽技術服務專業(yè)供應商的同時，爭取和承接國內(nèi)大型企業(yè)整裝采購，為開拓白酒業(yè)供應鏈市場提供支撐。公司進入園區(qū)后，可縮短與客戶物流距離，提高服務效率，降低物流成本。

　　另外，公司可將自主研發(fā)的高科技防偽技術，如RFID產(chǎn)品等應用于包裝，提高防偽和產(chǎn)品技術含量，分享白酒業(yè)高成長帶來的高附加值。同時，這將使得公司與各子公司之間整合優(yōu)勢資源，業(yè)務相互滲透，技術相互支持。

　　瀘州位于西南地區(qū)，西南地區(qū)一直是中國高端酒類消費品的重要生產(chǎn)基地，集中了中國八大白酒品牌中的五糧液、瀘州老窖、郎酒、劍南春、水井坊、沱牌曲酒。

　　公司與瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)的成功合作，將為公司拓寬西南地區(qū)乃至全國范圍樹立良好的企業(yè)形象和標榜，將大幅提升公司在西南地區(qū)開展包裝印刷業(yè)務的影響力。

　　本次募投項目的變更，有利于公司借助瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)快速打開西南地區(qū)酒類包裝市場，加快了募投項目的實施。

　　此次變更不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，亦有利于公司的長遠發(fā)展。

　　四、獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構意見

　　公司獨立董事認為：公司變更包裝印刷建設項目是在充分考察新實施主體和地點的有利因素并綜合權衡變更募投項目的利弊后所作出的決策。符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合募集資金使用的有關規(guī)定，董事會審議程序合規(guī)，不存在損害股東利益的情況。

　　同意公司本次募投項目的變更。

　　公司監(jiān)事會審議通過《關于變更包裝印刷建設項目實施主體和實施地點的議案》，認為：公司變更包裝印刷建設項目實施主體和實施地點符合公司發(fā)展的實際情況，有利于募投項目的實施；此次變更募投項目，不存在損害股東利益的情形，符合相關法律法規(guī)關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

　　公司保薦機構認為：

　　1、鴻博股份本次募集資金投資項目的變更已履行了必要的決策程序，符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定；

　　2、鴻博股份本次募集資金投資項目的變更，系結(jié)合公司所處行業(yè)的特點和現(xiàn)有的業(yè)務基礎所作出的決策，有利于公司包裝印刷業(yè)務的快速擴張，有利于公司全體股東的利益。

　　3、鴻博股份本次變更募集資金投資項目后，應敦促四川鴻海嚴格遵守中小企業(yè)板募集資金管理的有關規(guī)定，規(guī)范實施募集資金的管理和使用，并積極配合保薦機構履行相應的持續(xù)督導職責。

　　綜上，保薦機構同意鴻博股份本次募集資金投資項目實施主體和實施地點的變更。

　　五、備查文件

　　1.第二屆董事會2011年第九次臨時會議決議；

　　2.獨立董事意見；

　　3.監(jiān)事會意見；

　　4.保薦機構核查意見。

　　特此公告

　　福建鴻博印刷股份有限公司

　　二零一一年十月二十八日