證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2011-26

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2011年7月15日以書面和傳真方式發(fā)出，2011年7月25日上午09：30在新加坡Swissotel酒店以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議由董事長周忠國先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事楊雄先生因工作原因無法出席本次現(xiàn)場會(huì)議，委托獨(dú)立董事陳靜先生代為出席并表決。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成如下決議：

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2011年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2011年半年度報(bào)告》全文及其摘要。

　　《2011年半年度報(bào)告摘要》(2011-25號)內(nèi)容詳見2011年7月26日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年半年度報(bào)告全文》內(nèi)容刊登于2011年7月26日巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的提案》。選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、張澤熙先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中陳靜先生為委員會(huì)召集人。

　　四、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的提案》，選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、王欣先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中楊義先先生為委員會(huì)召集人。

　　五、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的提案》。選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、周忠國先生、倪首萍女士、金偉民先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中楊雄先生為委員會(huì)召集人。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二零一一年七月二十六日

　　證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2011-27

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2011年7月15日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2011年7月25日以現(xiàn)場表決的方式在新加坡Swissotel酒店以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，公司部分高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》、公司章程以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席施文忠先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議、表決，形成以下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2011年半年度報(bào)告》全文及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核2011年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　監(jiān)　事　會(huì)

　　二一一年七月二十六日