中山達(dá)華智能科技股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年(2012-2014年)股東回報(bào)規(guī)劃事項(xiàng)的論證報(bào)告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào))和廣東證監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知>的通知》(廣東證監(jiān)〔2012〕109號(hào))的要求(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)文件精神,中山達(dá)華智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》各項(xiàng)要求,組成以董事長(zhǎng)兼總裁蔡小如先生為第一責(zé)任人、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)陳開(kāi)元先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)闕海輝先生等相關(guān)人員的工作小組,就股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)事宜與公司董事(特別是獨(dú)立董事)、監(jiān)事、持股5%以上的股東、高級(jí)管理人員進(jìn)行了充分溝通,同時(shí)聽(tīng)取了部分中小股東及流通股股東的意見(jiàn)和訴求,從股東回報(bào)規(guī)劃安排、利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)決策程序和機(jī)制的完善上做出了專項(xiàng)研究論證,并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二會(huì)議審議通過(guò)?，F(xiàn)報(bào)告如下:

　　一、制定股東回報(bào)規(guī)劃的考慮因素

　　(一)公司盈利能力

　　公司從事的業(yè)務(wù)主要是研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各類RFID產(chǎn)品,主要產(chǎn)品為標(biāo)簽卡產(chǎn)品,包括非接觸IC卡和電子標(biāo)簽。自成立以來(lái),公司堅(jiān)持走專業(yè)化、技術(shù)化發(fā)展道路,以自主掌握核心技術(shù)為持續(xù)發(fā)展動(dòng)力,實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,通過(guò)滿足客戶個(gè)性化、定制化產(chǎn)品需求,實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)穩(wěn)健成長(zhǎng)。自2010年12月上市以來(lái),公司通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擴(kuò)充資本規(guī)模,進(jìn)一步強(qiáng)化了核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到進(jìn)一步增強(qiáng);與此同時(shí),公司積極用現(xiàn)金分紅回報(bào)投資者,同時(shí)還通過(guò)資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股利分配形式回報(bào)投資者,未來(lái)公司將根據(jù)每年實(shí)際的盈利情況繼續(xù)積極回報(bào)投資者。

　　(二)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃

　　公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略是堅(jiān)持走專業(yè)化、技術(shù)化發(fā)展道路,以自主掌握核心技術(shù)為發(fā)展動(dòng)力,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,不斷增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)比重,進(jìn)一步鞏固在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),圍繞物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用層面,大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)品,努力建成“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名”的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專業(yè)制造企業(yè)。

　　2012--2014年,根據(jù)市場(chǎng)需求及行業(yè)發(fā)展情況,公司做好募集資金投資項(xiàng)目的籌劃和建設(shè)工作,并不斷尋求行業(yè)優(yōu)質(zhì)的公司進(jìn)行整合兼并,針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn),做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,同時(shí)結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,進(jìn)行合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃及融資,以保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

　　公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和近三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)施,需要較多的資金支持。考慮現(xiàn)金分紅方案時(shí),公司需要維持適當(dāng)?shù)牧舸媸找姹壤?確保公司有足夠的資金持續(xù)經(jīng)營(yíng)并最終實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,為廣大投資者提供持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。

　　(三)股東回報(bào)

　　公司股利分配政策將充分考慮各股東(特別是中小股東)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)金收入預(yù)期的要求和意愿,既重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),也兼顧投資者對(duì)公司持續(xù)快速發(fā)展的期望,在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下,將采取現(xiàn)金方式、股票方式或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利,積極回報(bào)投資者,履行應(yīng)盡社會(huì)責(zé)任,樹(shù)立良好的企業(yè)形象,建立投資者對(duì)公司發(fā)展前景的信心。

　　(四)社會(huì)資金成本

　　目前,國(guó)內(nèi)企業(yè)的融資渠道比較單一,主要是通過(guò)股權(quán)融資、債權(quán)融資和利潤(rùn)留存方式。留存收益與股權(quán)融資或債權(quán)融資相比,籌資成本低,財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)都較小。公司制定現(xiàn)金分紅計(jì)劃時(shí),適當(dāng)保證留存收益,有利于兼顧公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東現(xiàn)時(shí)利益。

　　(五)外部融資環(huán)境

　　目前公司銀行信貸信譽(yù)良好,能夠及時(shí)得到銀行的有力支持,保證公司非募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施。但現(xiàn)階段銀行信貸規(guī)模下降、利率維持在較高水平,外部融資難度增加、成本上升,從而加大了公司對(duì)留存自有資金的需求。隨著外部融資環(huán)境恢復(fù)寬松,公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況加強(qiáng)現(xiàn)金分紅,進(jìn)一步加大對(duì)投資者的回報(bào)力度。

　　二、股東回報(bào)規(guī)劃安排的具體內(nèi)容

　　(一)對(duì)公司的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行修訂完善,修訂后的利潤(rùn)分配方案如下:

　　1、利潤(rùn)分配的原則

　　公司實(shí)行積極的利潤(rùn)分配政策,重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司的利潤(rùn)分配政策不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,并堅(jiān)持如下原則:

　　(1)按法定程序分配的原則;

　　(2)如存在未彌補(bǔ)虧損則不得分配的原則;

　　(3)公司持有的本公司股份不得分配的原則。

　　2、利潤(rùn)分配的形式

　　公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司積極實(shí)行以現(xiàn)金方式分配股利,在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下,公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　3、實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)同時(shí)滿足的條件

　　(1)、公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利;

　　(2)、公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生;

　　重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指:公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,且超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元(募集資金投資項(xiàng)目除外)。

　　4、現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔

　　在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,公司規(guī)劃每年度股東大會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí),在任意三個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

　　在公司現(xiàn)金流狀況良好且不存在重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí),公司可以提高前述現(xiàn)金分紅的比例。當(dāng)年未分配的可分配利潤(rùn)可留待以后年度進(jìn)行分配。

　　5、股票股利分配的條件

　　公司可以根據(jù)年度盈利情況及未來(lái)發(fā)展需求,采取股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí),應(yīng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適應(yīng),并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響,以確保分配方案符合全體股東的整體利益。

　　(二)未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的主要內(nèi)容

　　1、未來(lái)三年,公司將采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn),在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下,公司將實(shí)行積極的現(xiàn)金股利分配辦法,重視對(duì)股東的投資回報(bào)。2012-2014年,公司將實(shí)行積極的現(xiàn)金分紅政策,其中以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)將根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況決定是否提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅,但現(xiàn)金分紅不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　2、在年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)大于零的情況下,且滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求且足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金后,如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng),公司將采取現(xiàn)金方式分配股利,在任意三個(gè)連續(xù)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%;如果未來(lái)三年內(nèi)公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者實(shí)施股票股利分配,加大對(duì)投資者的回報(bào)力度,具體以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃提出,報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　3、若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速,且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下,公司可增加股票股利等方式分配股利。

　　三、完善利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制情況

　　結(jié)合《通知》要求及公司實(shí)際情況,公司將對(duì)利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制進(jìn)一步加以完善,并將在《公司章程》修訂后的相關(guān)條款中加以載明:

　　1、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　2、公司董事會(huì)根據(jù)既定的利潤(rùn)分配政策制訂利潤(rùn)分配方案的過(guò)程中,需與獨(dú)立董事充分討論,在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上,形成利潤(rùn)分配方案。利潤(rùn)分配方案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃進(jìn)行說(shuō)明,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　3、在審議公司利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)會(huì)議上,需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò),方能提交公司股東大會(huì)審議。公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改提交股東大會(huì)審議時(shí),應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。對(duì)于報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外,還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　4、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò),監(jiān)事會(huì)同時(shí)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

　　5、公司對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃做出調(diào)整時(shí),應(yīng)重新報(bào)經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn),并在相關(guān)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明調(diào)整的原因,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的,應(yīng)該征詢監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn),在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　7、公司的利潤(rùn)分配政策不得隨意變更,并嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策,董事會(huì)應(yīng)在利潤(rùn)分配政策的修改過(guò)程中,與獨(dú)立董事充分論證。在審議修改公司利潤(rùn)分配政策的董事會(huì)會(huì)議上,需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意,并分別經(jīng)公司三分之二以上獨(dú)立董事同意,方能提交股東大會(huì)審議。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),在提交股東大會(huì)的議案中詳細(xì)論證和說(shuō)明修改原因,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配方案修改的合理性發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)調(diào)整的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)同時(shí)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

　　9、公司利潤(rùn)分配政策調(diào)整提交股東大會(huì)審議時(shí),應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。公司除設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外,還應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

　　10、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

　　前述內(nèi)容將在《公司章程》修訂后的相關(guān)條款中加以載明。

　　四、利潤(rùn)分配信息披露機(jī)制

　　公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤(rùn)分配方案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況,說(shuō)明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求,分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰,相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備,獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮應(yīng)有的作用,中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì),中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的,還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。如公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件、董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的,公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因,還應(yīng)說(shuō)明未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃,并由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn),同時(shí)在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。

　　五、中小股東訴求反饋意見(jiàn)

　　公司一直將回饋股東作為己任,堅(jiān)持長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。自2010年12月上市至今,每年度均向股東分配現(xiàn)金紅利,連續(xù)2個(gè)年度(2010—2011年度)向股東累計(jì)現(xiàn)金分紅人民幣54,277,240元,占連續(xù)2個(gè)年度(2010—2011年度)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的51.36%;近三年(2009—2011年度)累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤(rùn)的比例達(dá)36.92%。

　　2010年度現(xiàn)金分紅人民幣33,038,320元,占該年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的70.97%,同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)贈(zèng)8股;2011年度現(xiàn)金分紅人民幣21,238,920元,占該年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的35.91%,同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)贈(zèng)5股。

　　截至本論證報(bào)告出具之日,公司通過(guò)電話專線聽(tīng)取了部分中小股東的意見(jiàn),并征求了部分流通股股東的意見(jiàn),部分中小股東、流通股股東對(duì)公司自上市至今歷年來(lái)的現(xiàn)金分紅情況較為滿意。公司將繼續(xù)通過(guò)電話專線、電子郵件等的方式聽(tīng)取中小股東對(duì)股東回報(bào)規(guī)劃的意見(jiàn)和訴求,聯(lián)系方式如下:

　　聯(lián)系電話:0755-26983383

　　傳真:0755-26980212

　　E-mail:8888@twh.com.cn

　　聯(lián)系人:證券法務(wù)部陳開(kāi)元、張高利、熊顯平

　　六、獨(dú)立董事發(fā)表的專項(xiàng)意見(jiàn)

　　在股東回報(bào)規(guī)劃事宜專項(xiàng)研究論證過(guò)程中,公司與獨(dú)立董事王丹舟女士、吳志美先生和袁培初先生進(jìn)行了充分溝通并征求意見(jiàn);在相關(guān)材料及議案提交董事會(huì)審議前,再次提請(qǐng)全體獨(dú)立董事進(jìn)行事前審閱并獲得同意。

　　獨(dú)立董事王丹舟女士、吳志美先生和袁培初先生就公司制定的股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)意見(jiàn),認(rèn)為:本次規(guī)劃公司充分重視投資者的合理要求和意見(jiàn),能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展,在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下,采取現(xiàn)金方式、股票方式或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利,為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定及積極的權(quán)益分派政策。

　　七、董事發(fā)表意見(jiàn)及董事會(huì)審核意見(jiàn)

　　在股東回報(bào)規(guī)劃事宜專項(xiàng)研究論證過(guò)程中,公司與全體董事進(jìn)行了充分溝通并征求了意見(jiàn);議案審議過(guò)程中,董事會(huì)秘書(shū)就議案的主要內(nèi)容做出詳細(xì)匯報(bào)并再次征求意見(jiàn)。經(jīng)認(rèn)真審閱,董事們認(rèn)為公司既往的現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況較好,應(yīng)按照《通知》文件精神認(rèn)真做好相關(guān)工作,進(jìn)一步完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制,進(jìn)一步做好現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的信息披露工作。經(jīng)表決,該論證報(bào)告獲全體董事并以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)。

　　董事會(huì)對(duì)該論證報(bào)告報(bào)告發(fā)表了審核意見(jiàn),認(rèn)為:經(jīng)審閱,該論證報(bào)告及《公司未來(lái)三年(2012-2014年)股東回報(bào)規(guī)劃》綜合分析了公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素,并充分考慮了公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,同時(shí)兼顧了滿足股東的合理投資回報(bào)需求和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展對(duì)資金的需求。

　　中山達(dá)華智能科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一二年七月十七日