證券代碼：002161　　　　 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)望谷 公告編碼：2008-006
深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2008 年2 月25 日以郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出，2008 年3 月7 日在公司T2-B 棟會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9 人，實(shí)際出席董事 9 人；公司全體監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐玉鎖先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過了以下決議： 
　　 一、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。《公司2007 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見《公司2007 年度報(bào)告》，該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事梁小民、王濱生、陳曉向董事會(huì)提交了《2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2007 年度股東大會(huì)上述職，述職報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ）。

　　 二、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　 三、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007年度報(bào)告及其摘要》。 《公司2007　　年度報(bào)告》、《公司2007年度報(bào)告摘要》全文見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn ），該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　 四、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　 五、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。 經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2007年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)54,509,262.72 元，按當(dāng)年母公司凈利潤(rùn)67,251,989.06 元提取10%法定盈余公積金6,725,198.91 元，加上期初未分配利潤(rùn)85,318,342.74 元，2007 年度可用于股東分配的利潤(rùn)為133,102,406.55 元，扣除2006 年度應(yīng)付普通股股利5,007,200.00元，2007 年度未分配利潤(rùn)118,095,206.55 元。

　　 公司利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

　　 公司2007年度擬以總股本6420萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，剩余未分配利潤(rùn)85,995,206.55元，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。以上方案實(shí)施后，公司總股本由6420 萬(wàn)股增加為12840 萬(wàn)股。該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　 六、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于募集資金2007 年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》?！蛾P(guān)于2007年度募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ），該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　 七、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。同意續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　 八、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。 《公司2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。

　　 九、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》?！赌技Y金管理制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。該議案需第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　 十、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于成立北美子公司的議案》同意公司出資20 萬(wàn)美元在美國(guó)弗吉尼亞州成立北美全資子公司，主要面向北美、歐洲等國(guó)際區(qū)域從事RFID 產(chǎn)品的銷售與技術(shù)咨詢。

　　 十一、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2007 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告書》《公司2007 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告書》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。

　　 十二、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2007 年度股東大會(huì)的議案》。同意于2008 年4 月9 日（星期三）召開公司2007 年度股東大會(huì)。

　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇八年三月七日