東信和平智能卡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2011年7月15日以書面和傳真方式發(fā)出,2011年7月25日上午09:30在新加坡Swissotel酒店以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi),會(huì)議由董事長(zhǎng)周忠國(guó)先生主持,會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)到董事8名,獨(dú)立董事楊雄先生因工作原因無(wú)法出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,委托獨(dú)立董事陳靜先生代為出席并表決。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事審議表決,形成如下決議