5月9日消息，近期央行集中公布了一批支付機(jī)構(gòu)的處罰公示，大多為一個(gè)月前的處罰決定。

　　中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行日前對(duì)上海華勢(shì)信息科技有限公司山東分公司做出濟(jì)銀罰字〔2016〕第2號(hào)行政處罰決定書(shū)，該公司因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施;未按規(guī)定保管相關(guān)資料;未按規(guī)定收取特約商戶(hù)結(jié)算手續(xù)費(fèi);提供虛假商戶(hù)檔案資料等，被處以“給予警告并處15萬(wàn)元罰款”。

　　中國(guó)人民銀行上海分行在4月22日對(duì)上海德頤網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司做出上海銀罰字〔2016〕6號(hào)處罰決定，因該公司違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被處以“限期改正，處以罰款人民幣3萬(wàn)元”。

　　中國(guó)人民銀行寧波市中心支行在3月11日對(duì)通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司做出甬銀罰字〔2016〕第3號(hào)處罰決定，寧波通聯(lián)因違反“1.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);2.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;3.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名、假名賬戶(hù)”三項(xiàng)規(guī)定，被處以共計(jì)100多萬(wàn)元的罰款。

　　詳細(xì)處罰內(nèi)容為：2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)〔2012〕54號(hào))第十條、第十一條、第十四條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十三條規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定，處以30萬(wàn)元罰款;未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》第三十三條、第三十六條規(guī)定對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和報(bào)送可疑交易報(bào)告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第(三)項(xiàng)規(guī)定，處以30萬(wàn)元罰款;未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》第十條、第十一條、第十四條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十三條要求與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第(四)項(xiàng)規(guī)定，處以35萬(wàn)元罰款。另根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第(一)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)和第(四)項(xiàng)規(guī)定，對(duì)通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司1名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬(wàn)元罰款。