本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

    為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議通過(guò)，公司在廣東發(fā)展銀行珠海分行吉大支行增設(shè)一個(gè)募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)，用于配股募投項(xiàng)目之一的“智能卡模塊封裝技術(shù)引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”資金的專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)管理與使用。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定，公司會(huì)同保薦人信達(dá)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人”或“信達(dá)證券”）與廣東發(fā)展銀行珠海分行吉大支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：商業(yè)銀行）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定主要內(nèi)容如下：

    一、公司在廣東發(fā)展銀行珠海分行吉大支行開(kāi)立了募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)，帳號(hào)為：113003512010005118，截止6月29日，存儲(chǔ)募集資金40，909，471．43元。僅用于“智能卡模塊封裝技術(shù)引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項(xiàng)目”）的存儲(chǔ)和使用。

    該項(xiàng)目計(jì)劃投資9，913萬(wàn)元，實(shí)際募集95，909，471．43元（含利息），經(jīng)公司2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于運(yùn)用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司已從該項(xiàng)目中支取5500萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（期限自2010年4月9日至2010年10月8日，詳見(jiàn)2010年4月9日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《2009年度股東大會(huì)決議公告》）。公司承諾上述資金到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議約定的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理并通知保薦人。

    二、公司、商業(yè)銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

    三、信達(dá)證券股份有限公司作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。信達(dá)證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)配合信達(dá)證券的調(diào)查與查詢(xún)。信達(dá)證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

    四、公司授權(quán)信達(dá)證券指定的保薦代表人徐克非、鄭偉可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢(xún)、復(fù)印公司專(zhuān)戶(hù)的資料；商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

    五、商業(yè)銀行按月（每月10日之前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送信達(dá)證券。商業(yè)銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    六、公司一次或12個(gè)月以?xún)?nèi)分別累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元（按照孰低原則在1000萬(wàn)元或募集資金凈額的5％之間確定）的，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知信達(dá)證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

    七、信達(dá)證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。信達(dá)證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知商業(yè)銀行，同時(shí)向公司、商業(yè)銀行書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。

    八、商業(yè)銀行連續(xù)三次未及時(shí)向信達(dá)證券出具對(duì)賬單或向信達(dá)證券通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合信達(dá)證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

    本協(xié)議自公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)或信達(dá)證券督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

    特此公告。

    東信和平智能卡股份有限公司

    董 事 會(huì)

    二Ｏ一Ｏ年七月六日